期货精英智动力:2017年度独立董事述职报告(余克定)

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深圳市智动力精密技术股份有限公司

  2017 期货精英年度独立董事述职报告

  本人作期货精英为深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将2017年度履职情况汇报如下:

  一、出席期货精英会议情况

  2017年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

  独立董事姓名本报告期应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议

  余克定 9 9 0 0 否

  列席股东大会次数 4次

  二、会议表决情况

  作为公司的独立董事,本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识参与公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前,主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,并以专业能力和经验发表了独立意见。

  2017年度,本人对提交董事会的全部议案进行认真审议,均投出赞成票,没

  有反对、弃权等情形。

  三、发表独立意见的情况

  在2017年02月22日召开的公司第二届董事会第六次会议上,本人就公司或子

  公司向银行申请综合授信并提供担保、关于公司股东为公司或子公司2017年拟向银行申请授信或贷款提供关联担保等事期货精英项发表了同意的独立意见。

  在2017年03月17日召开的公司第二届董事会第七次会议上,本人就公司2016年度内部控制自我评价报告等事项发表了同意的独立意见。

  在2017年03月21日召开的公司第二届董事会第八次会议上,本人就关于公司

  2016年度利润分配方案、关于续聘公司2017年度会计师事务所等事项发表了同意的独立意见。

  在2017年08月23日召开的公司第二届董事会第十次会议上,本人就关于控股

  股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司会计政策变更、子公司租赁房产暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。

  在2017年11月17日召开的公司第二届董事会第十二次会议上,本人就公司向

  银行申请综合授信并提供担保、调整公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬等事项发表了同意的独立意见。

  在2017年12月12日召开的公司第二届董事会第十三次会议上,本人就公司

  2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要、公司2017年限制性股票激励计划

  设定指标的科学性和合理性、终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。

  四、任职董事会专门委员会的工作情况

  作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,本人参加了各委员会召开的日常会议,并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议,发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行以下职责:

  本人作为公司董事会审计委员会主任委员,通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议,对内部控制制度的健全和执行情况进行监督;按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,积极了解公司财务情况,认真审阅审计机构出具的审计意见,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

  本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督,重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

  本人作为公司董事会战略委员会委员,严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定,积极履行职责,利用自身的专业优势,参与公司发展战略的讨论和方案制订,及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通,为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

  五、在保护投资者权益方面的履职情况

  (一)本人作为公司独立董事,利用参加董事会以及其他时间,对公司进行

  了现场检查,对公司的生产经营活动有比较深入的了解和认识。平时与公司其他董事、监事、管理层、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系,及时详细了解公司发展战略、生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等,勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。

  (二)上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源,对保障中小股东利益尤为重要。报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定,真实、期货精英准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。

  (三)为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会和深圳证券交易

  所新颁布的各项法规、制度,加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过不断的学习提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

  在接下来的任期内,本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议,促进公司持续、稳定、健康发展,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

  述职人:

  余克定

  2018年 04月 25日
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